Bijlagen Raad van Commissarissen

B1: Samenstelling Raad van Commissarissen

  Dhr. drs. E. Kemperman MBA Mevr. Mr. M.C.J. Schoordijk Dhr. M. Souverijn
Functie: voorzitter, lid remuneratiecommissie, lid auditcommissie vicevoorzitter, voorzitter remuneratiecommissie lid, voorzitter auditcommissie
Deskundigheidsgebied: volkshuisvesting, governance, vastgoed, financiën en control juridisch, governance financiën en control, volkshuisvestelijk
Beroep eigenaar Kemperman Holding BV concernsecretaris bij GVB te Amsterdam accountant Moore MTH
Nevenfuncties lidmaatschap Eerste Kamer
lidmaatschap Provinciale Staten van Gelderland
voorzitter bestuur SJN
lid RvT Laurentius, voorzitter auditcommissie
voorzitter RvC SSH
commissaris OSR Holding B.V.		 commissaris bij Betaalbare Koopwoningen Zaanstad BV (tweede termijn)
commissaris, voorzitter Remuneratiecommissie en lid Audit Commissie Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland (tweede termijn).		 lid RvC woningbouwvereninging Willibrordus in Wassenaar, voorzitter auditcommissie
penningmeester St. Ekta Anarosh
penningmeester St. Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds
PE-punten 2023: 5 19 11
Benoemd per 1 september 2019 21 januari 2022 1 januari 2021
Aftredend per 31 augustus 2027 21 januari 2026 1 januari 2025
Onafhankelijk: ja ja ja
  Mevr. B. de Maar Dhr A. Azouz  
Functie: lid, lid auditcommissie lid  
Deskundigheidsgebied: vastgoed Digitalisering, data en innovatie  
Beroep Eigenaar De Maar Management en Advies Eigenaar Dignovation  
Nevenfuncties Voorzitter Bestuur Van Eesteren Museum, Amsterdam
Voorzitter Adviescommissie Academie van Bouwkunst, Amsterdam		 Kwartiermaker Digitalisering Toekomstbestendige leefomgeving, DigiGO  
PE-punten 2023: 6 3  
Benoemd per 1 januari 2023 1 september 2023  
Aftredend per 31 december 2026 31 augustus 2027  
Onafhankelijk: ja ja  

B2: Besluiten Raad van Commissarissen 2023

Het besluit over de benoeming van mevrouw De Maar van 29 november 2022 is na de positieve zienswijze van de Minister van Volkshuisvesting ontvangen op 19 december 2022, bekrachtigd door de Raad van Commissarissen Woonforte. Mevrouw De Maar is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen per 1 januari 2023 tot 31 december 2026.
De Raad van Commissarissen verleent goedkeuring aan het voorgenomen bestuursbesluit haalbaarheid vaststellen van de planvorming voor de renovatie van project Wederikstraat 2-242.
De Raad van Commissarissen keurt het intern controleplan 2023 goed.
De Raad van Commissarissen gaat akkoord met de keuze voor het bureau Procorp voor de visitatie van Woonforte.
De Raad van Commissarissen verleent goedkeuring aan het voorgenomen bestuursbesluit voor actualisatie van het investeringsstatuut.
De Raad van Commissarissen stelt de beloning van de bestuurder 2023 vast.
De Raad van Commissarissen stelt de bezoldigingen 2023 voor de leden en de voorzitter van de Raad van Commissarissen vast.
Het volgende artikel wordt toegevoegd aan het reglement van de Raad van Commissarissen: Na een half jaar stopt de betaling bij afwezigheid van de commissaris en na maximaal 1 jaar moet de commissaris weer in functie zijn. Zo niet, dan eindigt het lidmaatschap van de. Raad van Commissarissen. Deze periodes laten onverlet dat hiervan afgeweken kan worden als na een aantal maanden blijkt dat terugkeer onwaarschijnlijk is.
De Raad van Commissarissen neemt het voorgenomen besluit om de heer Kemperman per 1 september 2023 te herbenoemen als voorzitter van de Raad van Commissarissen onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de Minister van Volkshuisvesting. Met dit besluit wordt de procedure tot herbenoeming in gang gezet.
De Raad van Commissarissen besluit dat mevrouw Schoordijk voorzitter wordt van de remuneratiecommissie
De Raad van Commissarissen stelt het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van Woonforte vast.
De Raad van Commissarissen verleent de bestuurder van Woonforte decharge voor het door haar gevoerde beleid in 2022.
De Raad van Commissarissen neemt het voorgenomen besluit tot herbenoeming van mevrouw M.F. Brewster als bestuurder van Woonforte per 1 december 2023 onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de Minister verantwoordelijk voor Wonen.
De Raad van Commissarissen keurt de kaderbrief 2024 goed
De Raad van Commissarissen gaat akkoord met het Volkshuisvestelijk bod 2024.
De Raad van Commissarissen verleent goedkeuring op het voorgenomen besluit tot het vaststellen van het geactualiseerde normenkader nieuwbouw 2023.
De Raad van Commissarissen verleent goedkeuring aan het voorbereidingsbesluit, inclusief de te verwachten budgetoverschrijding van 9 miljoen (prijspeil heden).
De Raad van Commissarissen van Woonforte neemt het voorgenomen besluit tot benoeming van de heer Azouz tot lid van de Raad van Commissarissen van Woonforte per 1 september 2023 onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de Minister van Volkshuisvesting.
Het besluit over de benoeming van de heer A. Azouz is na de positieve zienswijze van de Minister van Volkshuisvesting ontvangen op 17 augustus 2023, bekrachtigd door de Raad van Commissarissen Woonforte. De heer Azouz is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen per 1 september 2023 tot 1 september 2027.
Het besluit over de herbenoeming van de heer E. Kemperman is na de positieve zienswijze van de Minister van Volkshuisvesting ontvangen op 11 augustus 2023 bekrachtigd door de Raad van Commissarissen Woonforte. De heer Kemperman is herbenoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen per 1 september 2023 tot 1 september 2027.
De Raad van Commissarissen verleent goedkeuring aan het voorgenomen bestuursbesluit fase 1 Magnolia:
• Het bestuur neemt het uitvoeringsbesluit om voor 60 DAEB appartementen, 7 NIET-DAEB appartementen en 1 ontmoetingsruimte van fase 1 nieuwbouw Project Magnolia.
• Het bestuur neemt het besluit om het resterende budget van het desinvesteringsbesluit van voor het slopen en bouwrijp maken vrij te geven.
De Raad van Commissarissen verleent goedkeuring aan het voorgenomen bestuursbesluit project Noorderlicht:
• Het vaststellen van de actuele geprognotiseerde stichtingskosten.
• Het voortzetten van de ontwikkeling, ondanks de gewijzigde “markt” omstandigheden van het project Noorderlicht van 199 DAEB en 58 niet-DAEB woningen.
• Het vrijgeven van een additioneel budget voor de verdere uitwerking naar het uitvoeringsbesluit. Het additionele budget komt bovenop het reeds goedgekeurde budget van het voorbereidingsbesluit.
• Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de realisatie van het project van 257 woningen met daarbij 191 inpandige parkeerplaatsen in de stallingsgarage.
• Het vaststellen van de te volgen aanbestedingsstrategie van traditioneel aanbesteden (meervoudig onderhands).
• Het verder uitwerken van de collectieve WKO-installatie voor de verwarming en koeling en daarvoor het selecteren van de meest geschikte Energy Service Company (ESCO).
De Raad van Commissarissen keurt het voorgenomen bestuursbesluit tot vaststelling van de actualisatie van het investeringsstatuut goed.
De Raad van Commissarissen verleent goedkeuring aan de voorgenomen bestuursbesluiten:
1. Om, op basis van het Investeringsstatuut, de haalbaarheid vast te stellen van het verbeterproject 2024, scenario WTW, van 152 woningen Herculesstraat (2851-1).
2. Om, op basis van het Investeringsstatuut, de haalbaarheid vast te stellen van het verbeterproject 2024 van 175 woningen in de Ambachtenbuurt.
De Raad van Commissarissen verleent goedkeuring aan het voorgenomen bestuursbesluit om de Prestatieovereenkomst Dagelijks Onderhoud (SamenWerkt) te verlengen, met een contractduur van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2028.
De raad van commissarissen bekrachtigt het besluit om
1. het voorgenomen besluit tot herbenoeming van Mevrouw M.F. Brewster d.d. 31 mei als statutair bestuurder van Woonforte per 1 december 2023 voor een periode van 4 jaar, aldus tot 30 november 2027 te bekrachtigen; en
2. de leden van de Remuneratiecommissie te mandateren om het proces tot ondertekening van arbeidsvoorwaarden te komen, in brede zin van het woord, af te ronden.
De Raad van Commissarissen verleent goedkeuring aan het voorgenomen bestuursbesluit om de begroting 2024, het jaarplan 2024 het treasury jaarplan 2024 vast te stellen.
De Raad van Commissarissen verleent goedkeuring aan de voorgenomen bestuursbesluiten:
- De turn key aankoop van 10 nieuwbouw eengezinswoningen De Koopse Glorie in Boskoop.
- De woningen als koopgarant woningen te verkopen.
De Raad van Commissarissen verleent goedkeuring aan het voorgenomen bestuursbesluit over het toevoegen van een addendum aan het treasurystatuut van Woonforte
De Raad van Commissarissen besluit in geval van belet of ontstentenis van de gehele raad, tijdelijke commissarissen te betrekken uit de commissarissenpool van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.
Versie:
v6.2.32

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report